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搜狐房產 > 全國房產資訊 > 全國房產財經 > 央行:個人現金存取相關規定不影響居民正常現金存取款業務 央行:個人現金存取相關規定不影響居民正常現金存取款業務
焦點財經Focus 2022-02-09 21:27:34 用手機看
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焦點財經訊 耿宸斐 2月9日，不影據央視新聞消息，民正人民銀行有關司局負責人對《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國人民銀行 銀保監會 證監會令 〔2022〕第1號，金存簡稱1號令）第十條關于個人現金存取規定進行了解讀。取款
具體來看，央行業務實施1號令的個人規定主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動，保護人民群眾資金安全和利益。現金相關響居金融機構執行該規定不會影響居民正常現金存取款業務，存取常現業務便利程度亦不會受到影響。不影正常情況下，民正金融機構不需要客戶填寫信息或者提供證明材料，金存金融機構在簡單詢問了解后即可直接為客戶辦理現金存取業務并登記相關情況，只有發現交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪活動時，才會向客戶進一步了解情況。
另外，個人信息和客戶隱私受到法律保護。人民銀行將持續關注并指導金融機構嚴格執行相關規定，把握好防范風險和優化服務的平衡，嚴格保護公民個人信息和隱私。
央行表示，加強現金存取業務管理是對金融機構履行反洗錢義務的要求，符合反洗錢國際標準。
同時，從統計上看，目前我國超過5萬元人民幣的現金存取業務筆數僅占全部現金存取業務的2%左右，1號令第十條的規定總體上看對客戶辦理現金業務影響較小。
據了解，《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》即將施行。《辦法》提出，商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別并核實客戶身份，了解并登記資金的來源或者用途。
聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。
